Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

EAGЕвразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – специализированная международная организация по типу ФАТФ.

На сегодняшний день в ЕАГ входят Россия, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В работе ЕАГ также принимают участие международные наблюдатели. Страны-наблюдатели – Армения, Афганистан, Германия, Италия, Литва, Молдавия, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Украина, Франция и Черногория.

Кроме того, существуют организации-наблюдатели: Азиатский банк развития, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Всемирный банк, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Евразийский банк развития, Евразийское экономическое сообщество, Европейский банк реконструкции и развития, Интерпол, Исполком Содружества Независимых Государств, Контртеррористический комитет, Международный валютный фонд, Организация договора о коллективной безопасности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Комитет экспертов Совета Европы, Управление ООН по наркотикам и преступности, Шанхайская организация сотрудничества.

Свою историю ЕАГ ведет с октября 2003 года, когда Россия впервые выступила с инициативой о ее создании на пленарном заседании ФАТФ. В феврале 2004 года на международном совещании «Сотрудничество государств – участников СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» вопрос о создании организации по типу ФАТФ был одобрен странами-участниками. Учредительная конференция состоялась 6 октября 2004 года.

Структура ЕАГ схожа с ФАТФ: регулярно проводятся пленарные заседания, действуют рабочие группы, занимающиеся вопросами координации действий, взаимной оценкой соответствия действующего законодательства международным рекомендациям, типологией и классификацией видов отмывания денежных средств и т.п.

ЕАГ осуществляет международное сотрудничество с ФАТФ и другими региональными группами, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Группой подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Декларация об учреждении ЕАГ, подписанная в Москве 6 октября 2004 года, регламентирует ее деятельность.

(См. также Банковский контроль, Внутренний финансовый мониторинг, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, Обязательный финансовый мониторинг, Рекомендации ФАТФРегиональные группы по типу ФАТФ, Специальные рекомендации ФАТФ, Финансовый мониторинг).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *