Специальные рекомендации ФАТФ

Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма – девять рекомендаций, которые были разработаны в дополнение к 40 действующим после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года.

Задача специальных рекомендаций ФАТФ – создание основы для системы выявления, предотвращения и пресечения финансирования терроризма и террористических актов.

Специальные рекомендации ФАТФ:

  1. Страны-участники должны ратифицировать и немедленно начать применять Международную конвенцию о борьбе с терроризмом 1999 года, а также все принимаемые на этот счет резолюции ООН, в том числе резолюцию Совета безопасности ООН № 1373.
  2. Каждая страна должна признать на уровне своего законодательства финансирование терроризма, террористических актов и террористических организаций уголовным преступлением. Такие действия должны считаться основным составом преступления при преследовании за отмывание денег.
  3. Необходимо законодательно закрепить возможность незамедлительного замораживания средств, наложения ареста и конфискации активов, предназначенных для финансирования террористической деятельности.
  4. Финансовые организации должны незамедлительно сообщать о подозрительных операциях соответствующим органам.
  5. Страны должны взаимодействовать на основании договоров и соглашений друг с другом для предотвращения финансирования терроризма, в частности предоставлять запрашиваемую информацию, оказывать помощь в расследовании уголовных, гражданских и административных дел.
  6. В каждой стране услуги по переводу денег должны лицензироваться, а за работу без лицензии необходимо ввести административную, гражданскую либо уголовную ответственность для юридических и физических лиц.
  7. При использовании электронных переводов законодательство должно предусматривать необходимость сбора информации об имени, адресе и счете отправителя. Эти данные должны сохраняться.
  8. Страны должны провести анализ законов и нормативных актов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций. Необходимо принять меры для того, чтобы террористические организации не могли быть замаскированы под легальные учреждения.
  9. Последняя рекомендация регламентирует перемещение наличных денежных средств и ценных бумаг на предъявителя. Страны должны принять меры к тому, чтобы перевоз активов курьерами через их границы подлежал обязательному декларированию. За ложные декларации законодательство должно предусматривать ответственность. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность конфискации перемещаемых средств, предназначенных для террористической деятельности.

Как и основные рекомендации ФАТФ, специальные рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения других принятых международных актов и соглашений, а лишь дополняют их. Они обязательны для всех государств – членов Организации объединенных наций.

(См. также Банковский контрольВнутренний финансовый мониторинг, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денегЕвразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, Обязательный финансовый мониторинг, Региональные группы по типу ФАТФ, История отмывания денегФинансовый мониторинг).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *