Родственное лицо (Related Party) — юридическое лицо, имеющее общих с банком владельцев существенного участия.

Родственное лицо — основная компания, ее дочерние компании (филиалы) и родственные компании. Учреждение считается родственным другому учреждению в пределах корпоративного объединения, если:

• учреждение (филиал) полностью подчинен, или контролируется (основным) учреждением;
• учреждение (основное) и его филиал контролируются третьей стороной — главной компанией (основателем корпоративного объединения).

Родственная или главная компания по отношению к другой компании означает корпоративную структуру (отличную от филиала), в которой она имеет квалифицированный финансовый интерес. Наличие в собственности 20 или более процентов номинальной стоимости значимых акций считается как квалифицированный финансовый интерес, если этому нет документально подтвержденных возражений.

Родственная сторона — отдельное лицо, партнерство или компания, которые располагают возможностями контроля или оказания существенного влияния на другую организацию.

Родственная организация означает по отношению к инвестору или любому учредителю инвестора компанию или другое юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует или контролируется инвестором или любым учредителем инвестора, в зависимости от ситуации, когда контролировать означает обладать большинством акций с правом голоса на общем собрании такого юридического лица, а контролирует и контролируется интерпретируются соответственно.