Сомнительные банкноты (монеты)

Сомнительные банкноты (монеты) (Suspicious Banknotes (Coins) — банкноты (монеты), подлинность или платежные признаки которых вызывают сомнение, а также имеющие признаки подделки, до проведения их исследования и составления экспертом Национального банка Украины соответствующего акта.

Если банк (филиал, отделение) обнаружит у одного клиента две или больше сомнительных банкнот (монет), то должностные лица банка должны срочно по телефону и не позднее следующего рабочего дня в письменном виде уведомить об этом органы МВД Украины по местонахождению банка.

При возникновение сомнений у кассира банка в подлинности денежных знаков, он изымает сомнительные банкноты (монеты) и оформляет Справку об изъятии банкнот для исследования в соответствие с установленной формой в 3-х экземплярах, один из которых выдается клиенту.

При инкассации выявленные кассиром банка сомнительные деньги в инкассаторской сумке оформляются актом на лицевой стороне сопроводительной ведомости, накладной и квитанции. Акт является основанием для изъятия сомнительных банкнот и монет.

В любом случае при выявлении сомнительных денежных знаков банк обязан:

  • зачислить на текущий счет клиента сумму выручки без учета фальшивых или сомнительных банкнот. Основанием для зачисления на текущий счет меньшей суммы выручки в первом случае является Справка об изъятии банкнот для исследования, а во втором — сопроводительная ведомость с оформленным на лицевой стороне актом с указанием фальшивых или сомнительных купюр;
  • изъятые сомнительные банкноты (монеты) в течение 3-х дней отправить на бесплатное исследование в соответствующее территориальное или операционное управление НБУ, которое в течение 5-ти дней с момента поступления выдает заключение о статусе банкноты (фальшивая/подлинная);
  • после получения от НБУ результатов исследований, банк обязан проинформировать предприятие о результатах исследования;
  • возместить сумму платежных банкнот, признанных экспертизой подлинными, клиенту, от которого они были приняты. Фальшивые денежные знаки не возвращаются.

(См. Наличные деньги, Защитные признаки банкнот).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 + 7 =