Родственное лицо

Родственное лицо (Related Party) — юридическое лицо, имеющее общих с банком владельцев существенного участия.

Родственное лицо — основная компания, ее дочерние компании (филиалы) и родственные компании. Учреждение считается родственным другому учреждению в пределах корпоративного объединения, если:

  • учреждение (филиал) полностью подчинен, или контролируется (основным) учреждением;
  • учреждение (основное) и его филиал контролируются третьей стороной — главной компанией (основателем корпоративного объединения).

Родственная или главная компания по отношению к другой компании означает корпоративную структуру (отличную от филиала), в которой она имеет квалифицированный финансовый интерес. Наличие в собственности 20 или более процентов номинальной стоимости значимых акций считается как квалифицированный финансовый интерес, если этому нет документально подтвержденных возражений.

(См. Существенное участие в банке).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × 2 =