Региональные группы по типу ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ – специализированные международные организации, созданные в регионах мира. На сегодняшний день существует восемь таких объединений:

  1. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег;
  2. Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке;
  3. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке;
  4. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  5. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке;
  6. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег;
  7. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
  8. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.

Кроме того, существуют еще две организации, которые формально не являются региональными группами по типу ФАТФ, но выполняют схожие функции.

Во-первых, Группа надзорных органов международных финансовых центров, именовавшаяся до 2011 года Офшорной группой банковского надзора (ОГБН) и специализирующаяся на выработке рекомендаций для стран, являющихся офшорными зонами. В ее состав на начало лета 2012 года входили центральные банки 19 островных государств.

Во-вторых, Группа Центральной Африки по борьбе с отмыванием денег (ГАБАК), которая в настоящее время не признана ФАТФ, но стремится войти в состав ее региональных групп.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 18 =